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Las actividades de Inteligencia conforman un proceso integrado de producción de conocimientos relativos a asuntos relevantes para el ejercicio del gobierno del Estado referidos a la seguridad interna y externa. Este conjunto lo constituyen labores inscritas dentro de las tareas institucionales desarrolladas en función de preservar la seguridad de los ciudadanos, habitantes y gobernantes, a través del goce pleno de sus libertades y derechos constitucionales y, de la vigencia integral de las instituciones del régimen político legítimamente constituido.

El tema de Inteligencia no ha tenido interés específico por parte de las Ciencias Sociales en el Continente, excepto algunos trabajos elaborados sobre acontecimientos expuestos previamente en el espacio mediático y que han tenido consecuencias para la gobernabilidad y la política. La escasa reflexión académica sobre Inteligencia en el Ecuador ha producido más bien análisis coyunturales de episodios particulares que han evidenciado la fragilidad institucional del sistema de Inteligencia, pero no se ha incorporado como objeto de estudio de las Ciencias Sociales ecuatorianas, situación que no es extraña en general a los estudios académicos sobre Inteligencia en América Latina.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador organizó un seminario internacional de Estudios Estratégicos e Inteligencia prospectiva, que pretende entre otros aspectos, %u201Cdesmitificar la idea de que la Inteligencia estratégica sirve exclusivamente para fines policiales y militares; e invitar a posicionar en el debate académico los avances del sector en Inteligencia del Ecuador%u201D. Entre los temas tratados en el seminario constó el tratamiento de los sistemas de Inteligencia en el Ecuador, aspecto que para ser coherente con los objetivos del seminario pretenderá ir más allá de hacer una descripción estructural o incluso el análisis histórico o coyuntural de la Inteligencia, puesto que el sistema de Inteligencia en el País se encuentra en proceso de construcción; sin embargo, se evidencia la importancia de esta actividad para los conductores de todos los niveles del Estado, pero fundamentalmente para que se considere como un área de estudio que sirva para todas las actividades de una sociedad moderna, no únicamente para su seguridad y desarrollo interno, sino para buscar un mejor relacionamiento en el contexto internacional.

Hoy más que nunca, el ejercicio de la actividad de Inteligencia constituye un factor indispensable de asesoramiento en la toma de decisiones de los estadistas interesados en la preservación del orden mundial y en los problemas específicos de sus países. Históricamente, el ejercicio de la actividad de Inteligencia ha ensayado constantes y acalorados debates sobre las exigencias del sigilo en defensa de los intereses del Estado frente a las necesidades de transparencia de los actos gubernamentales; una de las características de la democracia. Como resultado de estos debates, comenzó a entenderse que los servicios de Inteligencia debían ser sometidos a convenientes controles, como forma de garantizar que las acciones gubernamentales no se sobrepongan a los intereses de la sociedad y del Estado.

Es importante expresar el problema chino, como un problema militar y político, de control de áreas estratégicas que van hacia el sur; y diferenciar que esto proviene de una concepción del carácter de las comunidades de Inteligencia orientales como se las define en la actualidad. En definitiva, son tres sistemas de Inteligencia distintos, el primero orientado hacia la aceptación de una pluralidad, el segundo orientado hacia la constitución de una unidad imperial radical y el tercero orientado hacia la fragmentación de las unidades competitivas políticamente. Esto es lo que se llamaría en términos actuales, las comunidades de Inteligencia orientales contradictorias con las comunidades de Inteligencia occidentales que parten su competencia desde los Estados Nación

La democracia plantea un dilema constante de convivencia entre el Estado, las competencias internas que posee y ejecuta y los derechos ciudadanos. Es una discusión histórica que se centra en los finos linderos de las obligaciones estatales desde lo público y sus repercusiones en el ejercicio de garantías desde lo privado; el deber ser de la ley versus ciertas prácticas cotidianas de la ciudadanía y sus representantes. Estos sutiles linderos se ven complejizados cuando intervienen áreas sensibles de la seguridad y la Inteligencia que tradicionalmente han sido potestades exclusivas del Estado pero que tienen repercusiones directas sobre la vida de la población.

Los poderes ejecutivos de cinco países latinoamericanos: México, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, en diversos momentos y especiales coyunturas políticas entre los años 2001 y 2009, optaron por crear comisiones especiales, destinadas a formular diagnósticos, estudiar fortalezas y vulnerabilidades, perfilar políticas y cursos de acción, así como de sugerir marcos normativos más adecuados, para modernizar sus estructuras y sistemas de Inteligencia a contextos de cambios y profundas transformaciones en el ámbito de la seguridad, y a nuevos desafíos y tiempos de fiscalización, control, supervisión, contrapesos y rendición de cuentas sobre esta controvertida actividad.

Este texto está dividido en dos partes: la primera, trata directamente el caso específico de China desde algunas aristas o desde algunos fragmentos a partir de los cuales se puede entender su cultura, Estado, política, intereses económicos etc.; y, la segunda, busca comprender cómo los intereses son procesados para dar una respuesta a los retos estratégicos que se le presentan.

El devenir de los acontecimientos contemporáneos demuestra que ya no estamos ante un mundo monolítico, jerárquico y burocratizado, sino cada vez más fugaz, fluido y flexible y, en consonancia, la delincuencia afronta respectivamente procesos evolutivos, adaptándose al entorno en el que pretende llevar a cabo sus actividades ilícitas, para evitar la pérdida de competitividad y eficacia (Sansó-Rubert, 2008). A comienzos del siglo XXI los márgenes de maniobra a nivel estatal son cada vez menores, entre otros motivos por los propios efectos de la Globalización, lo que exige adoptar ineludiblemente medidas de carácter internacional. El concepto restrictivo de seguridad nacional ha quedado casi obsoleto, o al menos no responde a la nueva situación emergente. Ningún país es invulnerable ante las redes internacionales de delincuencia organizada, que, desde la perspectiva de la seguridad global, han experimentado con celeridad un salto cualitativo, transformándose hasta alcanzar la categoría de amenaza estratégica.

Este ensayo tiene por objeto hacer un análisis de las condiciones que fomentan el lavado de activos y el impacto que ha tenido en el Ecuador el hecho de haber sido observado como un país con medidas débiles para el control de este delito. A su vez se ha realizado un intento por determinar los posibles caminos para reducir los espacios delictivos y generar políticas adecuadas para mitigar este tipo de ilícitos.